ppatk duga ada peran pencuci uang profesional untuk rafael alun, ini kata kpk

dapatkan ppatk duga ada peran pencuci uang profesional untuk rafael alun, ini kata kpk dari situs web ini.

Dugaan Pencucian Uang Rafael Alun, PPATK Blokir Rekening Konsultan Pajak

Seorang konsultan pajak diduga menjadi perpanjangan tangan Rafael Alun dalam dugaan pencucian uang.

Dugaan Pencucian Uang Rafael Alun, PPATK Blokir Rekening Konsultan Pajak

Reporter Mirza Bagaskara Editor Juli Hantoro

Sabtu, 4 Maret 2023 06:00 WIB

AddThis Sharing Buttons

Share to Facebook Share to Twitter Share to WhatsApp Share to Telegram Share to More

Mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo, memberi keterangan seusai memenuhi panggilan tim Direktorat PP Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. Pasca kasus penganiayaan tersebut, Rafael mundur sebagai ASN setelah gaya hidup mewah dan harta kekayaannya menjadi sorotan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi atau PPATK telah melakukan pemblokiran rekening seorang konsultan pajak. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menyebut rekening konsultan pajak tersebut diblokir lantaran diduga menjadi perpanjangan tangan dugaan tindak pidana pencucian uang eks pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo.

Ivan mengatakan pemblokiran tersebut juga dilakukan kepada pihak lainnya. Ia mengatakan PPATK menduga adanya jaringan pencucian uang yang berperan dalam transaksi Rafael Alun.

Baca Juga:

Sri Mulyani Sebut 29 Pegawai Kemenkeu Masuk Daftar Merah, Ada Rafael Alun dan Eko Darmanto

"Kita mensinyalir adanya peran profesional money launderer yang selama ini berperan untuk RAT," ujar dia dalam keterangan pada Jum'at 3 Maret 2023.

Meski begitu, Ivan enggan menjelaskan siapa saja pihak terkait yang diblokir, termasuk konsultan pajak tersebut. Ia juga belum menyebutkan berapa total nilai transaksi yang menjadi dugaan PPATK sebagai tindak pidana pencucian uang tersebut.

"Signifikan, berkembang terus. Jumlahnya belum bisa disampaikan," ujar Ivan.

Baca Juga:

Kemenkeu Copot Eko Darmanto dari Jabatan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta: Untuk Memudahkan Pemeriksaan

Pada kesempatan sebelumnya, Ivan sempat menyebut PPATK menduga ada tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun. Ia menyebut PPATK juga mensinyalir adanya keterlibatan pihak lain dalam hal tersebut.

"Ya transaksi signifikan tidak sesuai profil yang bersangkutan dan menggunakan pihak-pihak yg patut diduga sebagai nominee atau perantaranya," ujar Ivan kepada wartawan.

Dalam kesempatan terpisah, Pranata Hubungan Masyarakat PPATK Natsir Kongah mengatakan, lembaganya telah membuat laporan transaksi janggal Rafael Alun sejak 2012 silam. Bahkan, ia menyebut PPATK telah menyerahkan hasil laporan tersebut kepada aparat penegak hukum.

"Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala. PPATK sudah sampaikan Hasil Analisis kepada KPK, Kejaksaan Agung dan Inspektorat Kementerian Keuangan tahun 2012 yang lalu," ujar dia pada Rabu, 1 Maret 2023.

Harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo menjadi sorotan publik setelah kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya mencuat. Putra Rafael, Mario Dandy Satriyo menganiaya seorang anak berusia 17 tahun berinisial D hingga mengalami koma. Mario saat ini telah mendekam di dalam tahanan Polres Jakarta Selatan.

PPATK kemudian menyatakan telah menemukan transaksi tak wajar dalam rekening Rafael Alun.

Berdasarkan dokumen Laporan Harta Kekakayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Rafael memiliki harta berjumlah Rp 56 miliar. Hartanya itu paling banyak berupa properti yang nilainya ditaksir mencapai Rp 51 miliar.

KPK menilai jumlah harta yang dimiliki Rafael mencurigakan. Sebab, sebagai pejabat Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak jumlah harta itu tidak sesuai dengan profil gajinya.

Karena itu, untuk kepentingan pemeriksaan, KPK telah menjadwalkan pemeriksaan untuk Rafael. KPK mengundang Rafael Alun Trisambodo untuk melakukan klarifikasi mengenai sumber kekayaannya pada hari ini, Rabu, 1 Maret 2023.

Pilihan Editor: Cerita Mahfud Md soal Dugaan Pencucian Uang Rafael Alun 10 Tahun Lalu

Rafael Alun PPATK Pencucian Uang Berita Selanjutnya

Sri Mulyani Segera Lancarkan Reformasi Jilid II Kemenkeu, Siapa yang Disasar?

58 menit lalu Artikel Terkait

Sri Mulyani Sebut 29 Pegawai Kemenkeu Masuk Daftar Merah, Ada Rafael Alun dan Eko Darmanto

14 jam lalu

Kemenkeu Copot Eko Darmanto dari Jabatan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta: Untuk Memudahkan Pemeriksaan

16 jam lalu

Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Pamer Harta Akhirnya Dicopot dari Jabatannya, Berapa Kekayaannya?

16 jam lalu

Kata KPK Transaksi Mencurigakan Tak Diproses di 2012 karena Rafael Alun Bukan Wajib Lapor

19 jam lalu

Transaksi Aneh Rafael Alun di 2012 Tak Ditindaklanjuti, KPK Ungkap Alasannya

1 hari lalu

Saat Ibu dan Ayah Mario Dandy 2 Kali Datangi Keluarga D

1 hari lalu Rekomendasi Berita

Sekjen PDIP: Penundaan Pemilu Melawan Kekuatan Rakyat

3 jam lalu

Jokowi Perintahkan Wapres Ma'ruf Amin Tinjau Lokasi Kebakaran Depo Plumpang

13 jam lalu

PDIP Sebut Ada Kekuatan Besar di Balik Putusan PN Jakpus soal Tunda Pemilu 2024

14 jam lalu

Putusan PN Jakarta Pusat soal Tunda Pemilu 2024 Dinilai Keliru

17 jam lalu

Transaksi Aneh Rafael Alun di 2012 Tak Ditindaklanjuti, KPK Ungkap Alasannya

1 hari lalu

Menang PK Sengketa Lahan, Wamenkumham Sebut Pemerintah Akan Ambil Alih Hotel Sultan

sumber : nasional.tempo.co

PPATK Menduga Ada Peran Pencuci Uang Profesional Terkait Rafael Alun Trisambodo

PPATK menduga ada professional money launderer (PML) atau pencuci uang profesional terkait indikasi pencucian uang Rafael Alun Trisambodo

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompas.com News Nasional

PPATK Menduga Ada Peran Pencuci Uang Profesional Terkait Rafael Alun Trisambodo

Kompas.com - 03/03/2023, 18:50 WIB

16

Lihat Foto

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (19/1/2023).(KOMPAS.com / VITORIO MANTALEAN)

Penulis Syakirun Ni'am | Editor Novianti Setuningsih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menduga terdapat pihak yang selama ini berperan sebagai professional money launderer (PML) atau pencuci uang profesional terkait Rafael Alun Trisambodo.

Rafael Alun Trisambodo sebelumnya dicurigai melakukan transaksi ganjil sejak 2003. PPATK menduga ia menggunakan nominee atau orang lain untuk membuka rekening dan melakukan transaksi.

“Kita mensinyalir ada PML (professional money launderer) yang selama ini bertindak untuk kepentingan RAT (Rafael Alun Trisambodo),” kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana saat dihubungi, Jumat (3/3/2023).

Adapun nominee merupakan modus yang kerap digunakan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam menyamarkan uang hasil kejahatan mereka.

Baca juga: PPATK Blokir Rekening Konsultan Pajak, Diduga Nominee Rafael Alun Trisambodo

Terkait hal ini, PPATK telah memblokir rekening konsultan pajak yang diduga menjadi nominee Rafael Alun Trisambodo dan sejumlah pihak.

“Iya ada pemblokiran terhadap konsultan pajak yang diduga sebagai nominee RAT serta beberapa pihak terkait lainnya,” ujar Ivan.

Ketika dikonfirmasi lebih lanjut, Ivan mengatakan bahwa transaksi dengan modus nominee itu telah dilakukan sejak lama.

Menurut Ivan, transaksi itu dilakukan Rafael Alun Trisambodo cukup intens.

Baca juga: KPK Akan Panggil Istri Rafael Alun Trisambodo: Transaksinya Banyak di Rekening Dia

Ketika ditanya apakah nominal transaksi terduga nominee Rafael itu mencapai miliaran rupiah, Ivan enggan menjawab.

Ia hanya menyebut bahwa transaksi itu terkait jumlah yang besar.

“Ya besar,” kata Ivan.

PPATK sebelumnya telah mengendus transaksi mencurigakan Rafael sejak 2003. Temuan tersebut kemudian dituangkan dalam laporan hasil analisis (LHA) tahun 2012.

Rafael Alun Trisambodo diduga menggunakan nominee atau orang lain untuk membuat rekening dan melakukan transaksi.

“Kan periode transaksi yang dianalisis itu 2012 ke belakang,” ujar Ivan.

Baca juga: Mahfud MD: Indikasi TPPU Rafael Alun Harus Ditindak

Terpisah, Ketua Humas PPATK, M. Natsir Kongah mengatakan bahwa setiap LHA yang dikirimkan PPATK ke penyidik, termasuk Rafael, ditemukan indikasi dugaan tindak pidana pencucian uang.

“Setiap hasil analisis yang disampaikan kepada penyidik tentu ada indikasi tindak pidana pencucian uang,” kata Natsir.

Masyarakat menyoroti harta kekayaan eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo sebesar Rp 56,1 miliar setelah anaknya, Mario Dandy Satrio melakukan penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor.

Mario diketahui publik kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosialnya.

Perhatian publik kemudian merambat ke harta kekayaan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.

Gaya hidup sejumlah pejabat pajak yang memiliki motor Harley Davidson dan motor gede bermerk lainnya pun ikut disorot.

Baca juga: PPATK Blokir Rekening Konsultan Pajak, Diduga Nominee Rafael Alun Trisambodo

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

16 Tag PPATK

Rafael Alun Trisambodo

Rafael Alun Trisambodo diduga gunakan nominee untuk transaksi

Rafael Alun Trisambodo TPPU

pencuci uang profesional

Lihat Nasional Selengkapnya

KPK Panggil Eks Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto Selasa Pekan Depan

Prima Bantah Dibekingi hingga PN Jakpus Perintahkan KPU Tunda Pemilu

Komnas HAM Ungkap Dugaan Keterlibatan Aparat dalam Kerusuhan Wamena yang Tewaskan 12 Orang

PPATK Blokir Rekening Konsultan Pajak, Diduga Nominee Rafael Alun Trisambodo

PILIHAN UNTUKMU MONEY

Penyebab AS Dilanda Gelombang Kenaikan Harga Telur Ayam

NEWS

PPATK Benarkan Kirim Laporan Transaksi Ganjil Pejabat Pajak Rafael Alun ke KPK

NEWS

PPATK: Transaksi Konsultan Pajak Terduga Nominee Rafael Bernilai Signifikan

SAINS

Apakah Hewan Bisa Mabuk Laut?

NEWS

PPATK Duga Rafael Alun Trisambodo Perintahkan Orang Lain Buka Rekening dan Lakukan Transaksi

GLOBAL

AS Resmi Nyatakan Rusia Telah Lakukan Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Ukraina

GLOBAL

Pria Ini Rampok Pompa Bensin dan Ambil Uang Rp 345.000, tapi Sembunyi di Gua Sampai 14 Tahun

GLOBAL

Kota Bakhmut Makin Terkepung, Satu-satunya Akses Diberondong Pasukan Rusia

NEWS

Soal Putusan Penundaan Pemilu, Mahfud MD: Kita Akan Lawan Habis-habisan

BOLA

Hasil Timnas U20 Indonesia Vs Suriah 1-0, Garuda Muda Jaga Asa ke 8 Besar

NEWS

Kapolri: Yang Tak Bisa Ikut Barisan Silakan Keluar, atau Kita Potong

MONEY

sumber : nasional.kompas.com

PPATK Duga Pencucian Uang Rafael Alun Libatkan Pihak Profesional

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menduga dugaan pencucian uang mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo melibatkan pihak profesional....

Home Hukum

PPATK Duga Pencucian Uang Rafael Alun Libatkan Pihak Profesional

Arie Dwi Satrio

Jum'at, 03 Maret 2023 - 20:39 WIB

views: 949

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menduga ada pihak profesional yang terlibat dalam dugaan pencucian uang Rafael Alun Trisambodo. FOTO/DOK.MPI

A A A

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menduga dugaan pencucian uang mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo melibatkan pihak profesional. PPATK pun telah memblokir rekening konsultan pajak yang diduga sebagai pihak profesional tersebut.

"Kami mengarah ke dugaan (perantara profesional) tersebut. Tapi analisis berkembang terus," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat dikonfirmasi, Jumat (3/3/2023).

Menurutnya, PPATK telah menindaklanjuti dugaan pencucian uang Rafael Alun Trisambodo dengan memblokir rekening sejumlah pihak. Salah satunya adalah konsultan pajak yang diduga sebagai pihak profesional.

"Iya ada pemblokiran terhadap konsultan pajak yang diduga sebagai nominee (perantara) RAT serta beberapa pihak terkait lainnya. Kita mensinyalir ada PML (professional money launderer) yang selama ini bertindak untuk kepentingan RAT," katanya.

Untuk diketahui, PPATK menemukan adanya transaksi janggal diduga terkait pencucian uang di rekening Rafael Alun Trisambodo. Selain PPATK, KPK juga menemukan adanya ketidakwajaran antara harta kekayaan bernilai fantastis milik Rafael Alun dengan profilnya sebagai eselon III di Ditjen Pajak.

KPK membuka peluang untuk menindaklanjuti temuan PPATK terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo. KPK sendiri telah mengklarifikasi ketidakwajaran harta kekayaan Rafael Alun tersebut, pada Rabu, 1 Maret 2023.

Baca juga: Rafael Alun Masih Terdaftar sebagai ASN Kemenkeu Tapi Non Jabatan

Rafael Alun Trisambodo merupakan ayah Mario Dandy Satriyo, tersangka kasus penganiayaan remaja berinisial D, anak Pengurus Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Jonathan Latumahina. Kasus penganiayaan itu viral dan kemudian berbuntut panjang. Ayah Mario Dandy, Rafael Alun ikut terseret.

Gaya hidup glamour Mario Dandy menjadikan pertanyaan terhadap sosok sang ayah. Setelah ditelusuri, Rafael Alun ternyata memiliki harta kekayaan yang fantastis yakni sebesar Rp56 miliar. Ada peningkatan harta kekayaan Rafael Alun yang cukup signifikan.

Lihat Juga: Cara Halus Soeharto Tolak 3 Letjen Jadi Panglima TNI, Malah Pilih Jenderal Bintang 2

(abd)

sumber : nasional.sindonews.com